Sep
23
Micul stat european San Marino, enclava in teritoriul Italiei, trebuie sa lupte cu mai multa eficienta impotriva spalarii capitalurilor si sa-si reorganizeze cadrul juridic de lupta impotriva terorismului, estimeaza, luni, Consiliul Europei intr-un comunicat.
Comitetul de experti Moneyval isi exprima astfel “preocupari foarte serioase referitoare la celula informatiilor financiare” a micului stat si recomanda “viguros” autoritatilor represive sa inceapa “sa joace un rol mai activ in combaterea luptei impotriva spalarii capitalurilor si a finantarii terorismului”.
“Cadrul juridic al luptei impotriva finantarii terorismului nu este conform normelor internationale si trebuie revizuit”, estimeaza expertii, care recomanda completarea atributiilor autoritatilor competente “in vederea identificarii si cautarii produselor crimei”. Astfel, lacune exista in controlul sectorului bancar si eficienta autoritatilor “nu a fost demonstrata pe deplin din cauza micului numar de inspectii efectuate”.
De asemenea, felul in care isi desfasoara activitatea intreprinderilor si profesiunilor nefinanciare precum cazinouri, agenti imobiliari, negociatori in domeniul pietrelor si metalelor pretioase, avocati si notari “nu este nici controlat, nici supravegheat”.
Expertii mai recomanda revizuirea cooperarii celulei de informatii financiare cu omologii sai straini.
Agerpres
Comentarii
Raspunde